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91. 手段层出不穷 揭开银行中间收入“催肥”套路 [100%]

...信贷产品过程中，向融资单位私自收取费用，或者利用理财产品为无融资需求企业办理融资，套取中间业务收入。 据上述银行人士介绍，有商业银行发行的理财产品说明书投资标的没有明确到具体单位。在办理具体理财资金投资委托贷款、债权类信托计划时，又在投资者不知情的情况下在相关合同协议外与融资方单独签订协议，收取融资费用，增加中间业务收入。 ...

标签: 发布日期:2018-12-06 08:15:00 Catid:479 Status:6

92. 鄂尔多斯市：通报3起“雁过拔毛”式腐败问题典型案例 [100%]

...市纪委监察局     1.杭锦旗政协原副调研员李子平违规套取国家专项资金问题。2005年至2013年，李子平在任杭锦旗民政局局长期间滥用职权，违规套取国家专项资金295.21万元，并将其中17.7万元据为己有。2017年8月6日，经报市委批准，鄂尔多斯市纪委给予李子平开除党籍、开除公职处分。    2.乌审旗无定河镇萨...

标签: 发布日期:2017-12-05 12:01:41 Catid:478 Status:6

93. 审计署：中冶集团下属十余公司套现8666万发奖金 [100%]

...月，所属二十二冶及其下属12家单位采取虚开劳务费发票或直接以劳务分包预结算单入账等方式套取资金8666.84万元，主要用于发放职工工资性津贴及奖金。　　2012年，中冶集团及二十二冶等7家所属单位少确认工程收入2.58亿元，少提工程成本(费用)1.36亿元，导致少计当年利润1.22亿元。至2012年底，中冶集团未按照规定对相关项目债务进行会计处理，导致虚增资产3.73亿元、...

标签:中冶集团 员工福利 发布日期:2014-06-20 10:43:52 Catid:565 Status:6

94. 什么叫被“围猎”？中纪委机关报又提供了一个社保局长的案例 [100%]

...从被部分医院“围猎”，到利用负责医疗保险的职务便利处处关照这些医院，他的行为，使得套取医保资金“一路畅通”。千里送“礼金”2016年10月起，铜梁区纪委就陆续收到匿名举报，反映时任区社会保险局局长刘天庚利用职务便利，向管辖范围内的医院、诊所、药店索取财物。“举报内容具体，问题线索可查性强！”铜梁区纪委迅速组织...

标签: 发布日期:2018-06-09 09:01:20 Catid:483 Status:6

95. 审计署：各级政府负债206988亿元 风险总体可控 [100%]

...重。重点抽查的“成品油价格补助”等6个专项的可疑项目中，有18.59亿元专项资金被骗取套取。　　地方财政补贴投入不合规　　对地方财政的管理不到位，一些地方政府自行出台招商引资财税优惠政策，部分财政资金投向不符合相关规定。审计9个省本级、9个市本级和18个县发现，这些地方2013年正在执行的自定优惠政策有202项，包括返还税费、低价供地等，...

标签:地方债 风险 发布日期:2014-06-25 06:03:43 Catid:565 Status:6

96. 三部委规范非金融企业投资金融机构 [100%]

...利益输送和利益冲突。 针对一些非金融企业与金融机构之间通过不当关联交易输送利益和套取金融机构资金的行为，《指导意见》强化关联交易监管，要求一般关联交易应当定期报告，重大关联交易应当逐笔报告。非金融企业不得滥用控制权干预金融机构的独立自主经营，不得直接或变相套取、挪用、挤占金融机构及其客户资金。金融机构应当遵循穿透原则要求，建立有...

标签:金融 机构 非金融 企业 发布日期:2018-04-28 03:24:09 Catid:1161 Status:6

97. 审计署：7央企超发工资和福利费等11.61亿 [100%]

...　　此外，资金申报中虚报冒领，“成品油价格补助”等6个专项资金有18.59亿元被骗取套取。 　　其骗取套取专项资金的手段，除了虚构项目、伪造资料，公职人员与“外人”内外勾结，报告特意提到，一些主管部门和工作人员出于地方或部门利益，审核把关不严，有的甚至默许弄虚作假行为，如滨州、新泰、宁阳的交通运输局默许当地3家公共汽车公司虚...

标签:亿元 审计 报告 债务 发布日期:2014-06-25 03:30:53 Catid:565 Status:6

98. 浦发之后邮储再被重罚 银监会监管接连“亮剑” [100%]

...购买该支行理财的资金被挪用，由此暴露出该支行原行长以邮储银行武威市分行名义违法违规套取票据资金的案件，涉案票据票面金额79亿元，非法套取挪用理财资金30亿元。 从总计超过2.95亿元的罚单来看，不仅处罚案发机构，而且处罚了违规购买理财的机构和其他相关违规交易机构，其中案发机构邮储银行武威市分行被罚款9050万元。 同日，银监会再次强调，将进...

标签:银监会 违规 银行 银行业 浦发银行成都分行 发布日期:2018-01-30 04:01:00 Catid:482 Status:6

99. 银监会首月罚没近9亿元 天价罚单直指公司治理失灵 [100%]

...问责。 无独有偶，邮储银行武威文昌路支行原行长以邮储银行武威市分行名义，违法违规套取票据资金的案件，涉案票据票面金额79亿元，非法套取挪用理财资金30亿元。27日，银监会披露该案处罚结果，涉案12家银行业金融机构共计被罚没2.95亿元，其中，案发机构邮储银行武威市分行被罚款9050万元。银监会相关负责人透露，鉴于案件的恶劣性质，监管部门对于涉案的每...

标签:银行 违规 邮储 票据 银监会 发布日期:2018-02-01 10:52:00 Catid:1161 Status:6

100. 民间借贷成权钱交易“隐身衣”：有干部三年获利42万 [100%]

...借贷诉讼情况。摄影/胡思瑶(永康市纪委监委干部) 民间借贷利率的司法保护上限为15.4%；套取金融机构贷款转贷的，借贷合同无效……日前，最高人民法院发布了新修订的《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》(以下简称《规定》)，不仅大幅度降低民间借贷利率的司法保护上限，也增加和修改了认定借贷合同无效的情形。 民间借贷...

标签:权钱交易 民间借贷 发布日期:2020-09-07 03:29:48 Catid:565 Status:6

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