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91. 个人5万以上交易、20万以上转账注意了，可… [100%]

...央行以此数据基础开展主动分析、协查分析和国际互协查，依法向执法部门移送案件线索，与相关部门一起预防洗钱、恐怖融资行为，维护国家金融安全。第三方支付机构交易合规化是今年监管的重点。今年7月，深圳智付电子支付被罚没4200多万元，案由除了为境外多家非法黄金、炒汇类互联网交易平台提供支付服务，通过虚构货物贸易，办理无真实贸易背景跨境外汇支...

标签: 发布日期:2018-12-25 10:16:16 Catid:479 Status:6

92. 惩治电信网络诈骗，这部专门立法“精准出招” [100%]

...保护法衔接—— 电信网络诈骗案件中很多诈骗之所以成功，在于其掌握了实施诈骗相关联的个人信息。 张义健表示，针对此种情况，反电信网络诈骗法与个人信息保护法衔接，规定个人信息处理者要建立个人信息被用于电信网络诈骗的防范机制。特别是对与实施电信网络诈骗密切相关的物流信息、交易信息、贷款信息、婚介信息等要予以重点保护。 此外...

标签: 发布日期:2022-09-06 09:36:32 Catid:1830 Status:6

93. 兰州刘家堡街道:“抗疫”“反邪”同频振 群防群控不停歇 [100%]

...yle="text-align: center; font-size: 12px; text-indent: 0;">鼓励辖区居民如有发现邪教组织和邪教分子积极向相关部门报告 据悉，该街道通过听、访、查、看、讲等方式提高辖区居民群众识邪、辩邪能力，鼓励辖区居民如有发现邪教组织和邪教分子积极向相关部门报告，并在该街道反邪教工作群里及时发布关于反邪的短视频。工作人员向群众发放《致全街人民群众的一封信》及《反邪...

标签:反邪教育宣传 发布日期:2020-03-28 02:12:37 Catid:1828 Status:6

94. 民生银行揭阳普宁广达支行多举措做好反洗钱宣传 [100%]

...化员工洗钱防范意识，该行组织员工利用晨夕会加强内部培训、充分学习了解反洗钱宣传折页相关知识，提高反洗钱案件的识别能力，督促员工从自身做起，树立强烈的反洗钱意识，为做好对外反洗钱宣传活动打下良好基础。 该行充分利用现有资源开展反洗钱宣传，营业网点通过LED电子屏滚动播放反洗钱宣传标语、在网点大厅醒目位置张贴宣传海报、在展栏上摆放宣传传...

标签: 发布日期:2020-10-03 06:12:44 Catid:1828 Status:6

95. 广州市南沙区南沙街道开展反邪教宣传周活动 [100%]

...教展板阅读区以及反邪教小游戏区域。通过开展反邪教视频播放，组织学生观看、学习反邪教相关宣传资料，介绍邪教的特征、骗人手法、防范邪教的基本方法，讲述邪教组织如何渗透、破坏社会的现实案例，揭示了邪教对个人、家庭及社会的危害性。活动还通过悬挂横幅、发放宣传手册、展板阅览等方式让广大师生进一步认清了邪教的本质，增强了防范和抵御邪教侵害的能...

标签: 发布日期:2020-09-21 08:26:48 Catid:1828 Status:6

96. “浦东高校反邪教联盟”成立 [100%]

...校师生发出成立“高校反邪教联盟”倡议，各院校积极响应支持，经浦东新区反邪教协会牵头相关单位研商，决定成立“浦东新区高校反邪教联盟”。“浦东新区高校反邪教联盟”是校园反邪教工作的交流组织和服务平台，通过有效的联盟机制，发挥各联盟单位的自身优势，实现信息互通、资源共享，形成反邪教专业社会团体、大学院校、公安高校派出所、街镇社区共同...

标签: 发布日期:2018-09-19 01:48:54 Catid:478 Status:6

97. 连云港：灌南多维聚力宣防 共筑全民反诈防线 [100%]

...生态，增强学生防范意识和能力。 2025年12月23日23时许，灌南经济开发区派出所接到上级相关部门预警，称辖区居民杜某疑似正在遭遇邮寄黄金新型诈骗。民警一边电话连线杜某进行劝阻，一边火速赶至其住所。经查询，发现杜某正在遭遇交友类电信诈骗，且已多次向诈骗嫌疑人指定地址邮寄黄金。民警当即联系相关快递部门，要求停止为其配送，最终于次日中午成功拦...

标签: 发布日期:2026-01-05 02:37:06 Catid:2201 Status:6

98. 坚守金融为民初心，筑牢洗钱犯罪防线——海保人寿深圳分公司开展反洗钱宣传月活动 [100%]

...4年反洗钱宣传月活动的通知》,落实中国人民银行深圳市分行对属地金融机构有关反洗钱宣传的相关工作部署,海保人寿保险股份有限公司深圳分公司(以下简称“海保人寿深圳分公司”)在11月开展了反洗钱宣传月活动。 宣传月期间,为发挥好营业网点“前哨堡垒”作用,海保人寿深圳分公司在职场前台显眼位置悬挂题为“反洗钱宣传月——持续推动打击...

标签: 发布日期:2024-11-25 03:47:39 Catid:1940 Status:6

99. 大家人寿保险股份有限公司四川分公司对绵阳中心支公司开展反洗钱现场检查 [100%]

...员工交流等方式，对绵阳中心支公司的反洗钱工作进行了全面深入的检查。过程中检查人员与相关业务人员进行现场沟通，指导业务人员如何更准确地识别和报告可疑交易，提高机构业务水平；强调客户身份资料和交易记录是反洗钱工作的重要依据，必须严格按照规定进行保存和管理。 此次反洗钱现场检查为大家人寿保险股份有限公司绵阳中心支公司的反洗钱工作指明了...

标签: 发布日期:2025-10-20 05:07:14 Catid:1940 Status:6

100. 深耕合规建设 守护金融安全——大家人寿巴州支公司筑牢反洗钱防线 [100%]

...构的法定义务，更是守护客户权益、维护金融市场稳定的重要责任。”大家人寿巴州支公司相关负责人表示，公司始终将合规经营作为发展的生命线，坚决摒弃“重业务、轻合规”的理念，持续强化全员反洗钱意识。通过组织全员学习典型案例、普及反洗钱知识，引导每一位员工绷紧合规之弦，将反洗钱要求融入客户接待、业务办理全流程，让合规成为日常工作的自...

标签: 发布日期:2026-01-13 04:54:52 Catid:1940 Status:6

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