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大约有200项符合查询结果，库内数据总量为726,703项。（搜索耗时：0.0309秒） [XML]

91. 浙江稠州银行荣获第六届“浙江慈善奖” [74%]

...血爱心活动。 稠州银行各网点结合每月宣传重点开展针对真假币识别、防范金融诈骗、反洗钱法、远离非法校园贷等各类金融知识进行宣传普及活动。走校园、进乡村、去企业、访社区，稠州银行的宣传小分队无处不在，全年开展宣传活动的志愿服务者超1000余人。 浙江稠州商业银行携手浙江体育职业技术学院于2009年9月建立浙江稠州职业篮球俱乐部，推动全民健身...

标签: 发布日期:2019-11-21 11:19:51 Catid:481 Status:6

92. 两部门：将加强逆周期调节和政策储备 [74%]

...”治理。持续推动数字人民币研发试点。稳步建设国库信息化项目。全面强化征信监管和反洗钱工作。进一步提升金融研究和参事建言献策质效。

标签:逆周期 发布日期:2023-08-08 03:01:27 Catid:565 Status:6

93. “天网2020”行动八个月追回七百九十九名外逃人员 [74%]

... “国际追赃一向比国际追逃还要困难，因为不法资金的流向多元化，违法所得容易被洗钱、被挥霍，而且各国有关个人财产的法律保护制度、银行存款隐私制度等方面的规定并不一致。”王文华说。 北京师范大学国际反腐败教育与研究中心主任、G20反腐败追逃追赃研究中心研究员彭新林认为，相比于外逃人员的绝对数量和转移境外的腐败资产数额，我国追回...

标签:天网2020 反腐败 追赃 发布日期:2020-10-22 10:02:54 Catid:1830 Status:6

94. 郭树清：八方面重点举措加强和完善现代金融监管 [73%]

...重。保持行政处罚高压态势，常态化开展打击恶意逃废债、非法集资、非法吸收公众存款和反洗钱、反恐怖融资等工作。省级地方政府对辖内防范和处置非法集资等工作负总责。 (六)切实维护好金融消费者的合法权益。探索建立央地和部门间协调机制，推动金融机构将消费者保护纳入公司治理、企业文化和经营战略中统筹谋划。严格规范金融产品销售管理，强化风险提示...

标签: 发布日期:2022-11-03 03:23:36 Catid:565 Status:6

95. 镇江检察机关发布服务法治营商环境九条意见 [73%]

...型经济犯罪和证券期货等金融犯罪，加强对贷款、保险等领域多发案件反向审视，深化推进反洗钱工作，积极参与非法金融中介专项治理，全链条打击金融黑灰产业犯罪。 2.切实维护公正透明的市场竞争秩序。依法惩治商业贿赂、串通投标以及利用网络实施的损害商誉等犯罪。以反...

标签: 发布日期:2026-06-25 11:36:57 Catid:2201 Status:6

96. 出租银行卡得不偿失 这样的“躺盈”模式不靠谱 [73%]

...防和打击银行卡犯罪的通知》 ，对银行卡犯罪进行了明确规定，可按《刑法》《银行法》《反洗钱法》中的相关规定定罪。其中《刑法》第196条第1款第3项规定：“冒用他人信用卡进行信用卡诈骗活动，数额较大的，构成信用卡诈骗罪，处五年以下有期徒刑或者拘役”。据犯罪嫌疑人施某交待，因为网络赌博时收到赌友高价求购银行卡信息，因此将其视为发财之道，并前...

标签: 发布日期:2019-09-06 10:25:20 Catid:478 Status:6

97. 央行辟谣称未发行 法定数字货币离我们有多远？ [73%]

...一系列的研究、测试、试点、评估和风险防范，特别是数字货币如果跨境使用，这里面还有反洗钱、反恐融资、反避税天堂和‘知道你的客户’等一系列的监管要求。”易纲说。 刘少军认为，法定数字货币在跨境支付领域同样具有极大潜力，其点对点的传输模式能够有效改善当前跨境支付耗时长、费用高的问题。禁止外币在国内流通是国际普遍实行的金融管理法...

标签:数字货币 发布日期:2019-12-04 11:40:37 Catid:565 Status:6

98. 全国人民代表大会常务委员会工作报告（摘要） [73%]

...，修改国防教育法、网络安全法。加强涉外领域立法，制定关税法，修改国境卫生检疫法、反洗钱法，推动我国法域外适用的法律体系建设。不断提高科学立法、民主立法、依法立法水平。 （三）扎实有效做好监督工作。聚焦党中央重大决策部署，聚焦人民群众所思所盼所愿，加强法律监督和工作监督。今年预安排35个监督项目。检查企业国有资产法、农业法、社会保险...

标签: 发布日期:2024-03-09 02:29:25 Catid:565 Status:6

99. 央行辟谣称未发行 法定数字货币离我们有多远？ [72%]

...一系列的研究、测试、试点、评估和风险防范，特别是数字货币如果跨境使用，这里面还有反洗钱、反恐融资、反避税天堂和‘知道你的客户’等一系列的监管要求。”易纲说。 刘少军认为，法定数字货币在跨境支付领域同样具有极大潜力，其点对点的传输模式能够有效改善当前跨境支付耗时长、费用高的问题。禁止外币在国内流通是国际普遍实行的金融管理法...

标签:数字货币 央行 发布日期:2019-12-04 07:29:24 Catid:565 Status:6

100. 人民银行召开2022年下半年工作会议 [72%]

...政策高效落地。小微企业“征信通”稳企纾困成效显著。受益所有人、特定非金融行业反洗钱制度建设取得重要进展。金融消费权益保护工作持续推进。审计监督、党校办学、工会和青年工作、离退休干部服务、财务预算、集中采购、机关服务等工作取得新成效，为有效履职提供了坚强保障。 会议指出，人民银行党委坚持将政治建设摆在首位，切实履行全面从严治...

标签: 发布日期:2022-08-03 02:39:11 Catid:565 Status:6