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91. “天网2020”行动八个月追回七百九十九名外逃人员 [55%]

... “国际追赃一向比国际追逃还要困难，因为不法资金的流向多元化，违法所得容易被洗钱、被挥霍，而且各国有关个人财产的法律保护制度、银行存款隐私制度等方面的规定并不一致。”王文华说。 北京师范大学国际反腐败教育与研究中心主任、G20反腐败追逃追赃研究中心研究员彭新林认为，相比于外逃人员的绝对数量和转移境外的腐败资产数额，我国追回...

标签:天网2020 反腐败 追赃 发布日期:2020-10-22 10:02:54 Catid:1830 Status:6

92. 郭树清：八方面重点举措加强和完善现代金融监管 [55%]

...重。保持行政处罚高压态势，常态化开展打击恶意逃废债、非法集资、非法吸收公众存款和反洗钱、反恐怖融资等工作。省级地方政府对辖内防范和处置非法集资等工作负总责。 (六)切实维护好金融消费者的合法权益。探索建立央地和部门间协调机制，推动金融机构将消费者保护纳入公司治理、企业文化和经营战略中统筹谋划。严格规范金融产品销售管理，强化风险提示...

标签: 发布日期:2022-11-03 03:23:36 Catid:565 Status:6

93. 镇江检察机关发布服务法治营商环境九条意见 [55%]

...型经济犯罪和证券期货等金融犯罪，加强对贷款、保险等领域多发案件反向审视，深化推进反洗钱工作，积极参与非法金融中介专项治理，全链条打击金融黑灰产业犯罪。 2.切实维护公正透明的市场竞争秩序。依法惩治商业贿赂、串通投标以及利用网络实施的损害商誉等犯罪。以反...

标签: 发布日期:2026-06-25 11:36:57 Catid:2201 Status:6

94. 出租银行卡得不偿失 这样的“躺盈”模式不靠谱 [55%]

...防和打击银行卡犯罪的通知》 ，对银行卡犯罪进行了明确规定，可按《刑法》《银行法》《反洗钱法》中的相关规定定罪。其中《刑法》第196条第1款第3项规定：“冒用他人信用卡进行信用卡诈骗活动，数额较大的，构成信用卡诈骗罪，处五年以下有期徒刑或者拘役”。据犯罪嫌疑人施某交待，因为网络赌博时收到赌友高价求购银行卡信息，因此将其视为发财之道，并前...

标签: 发布日期:2019-09-06 10:25:20 Catid:478 Status:6

95. 央行辟谣称未发行 法定数字货币离我们有多远？ [54%]

...一系列的研究、测试、试点、评估和风险防范，特别是数字货币如果跨境使用，这里面还有反洗钱、反恐融资、反避税天堂和‘知道你的客户’等一系列的监管要求。”易纲说。 刘少军认为，法定数字货币在跨境支付领域同样具有极大潜力，其点对点的传输模式能够有效改善当前跨境支付耗时长、费用高的问题。禁止外币在国内流通是国际普遍实行的金融管理法...

标签:数字货币 发布日期:2019-12-04 11:40:37 Catid:565 Status:6

96. 全国人民代表大会常务委员会工作报告（摘要） [54%]

...，修改国防教育法、网络安全法。加强涉外领域立法，制定关税法，修改国境卫生检疫法、反洗钱法，推动我国法域外适用的法律体系建设。不断提高科学立法、民主立法、依法立法水平。 （三）扎实有效做好监督工作。聚焦党中央重大决策部署，聚焦人民群众所思所盼所愿，加强法律监督和工作监督。今年预安排35个监督项目。检查企业国有资产法、农业法、社会保险...

标签: 发布日期:2024-03-09 02:29:25 Catid:565 Status:6

97. 央行辟谣称未发行 法定数字货币离我们有多远？ [54%]

...一系列的研究、测试、试点、评估和风险防范，特别是数字货币如果跨境使用，这里面还有反洗钱、反恐融资、反避税天堂和‘知道你的客户’等一系列的监管要求。”易纲说。 刘少军认为，法定数字货币在跨境支付领域同样具有极大潜力，其点对点的传输模式能够有效改善当前跨境支付耗时长、费用高的问题。禁止外币在国内流通是国际普遍实行的金融管理法...

标签:数字货币 央行 发布日期:2019-12-04 07:29:24 Catid:565 Status:6

98. 人民银行召开2022年下半年工作会议 [54%]

...政策高效落地。小微企业“征信通”稳企纾困成效显著。受益所有人、特定非金融行业反洗钱制度建设取得重要进展。金融消费权益保护工作持续推进。审计监督、党校办学、工会和青年工作、离退休干部服务、财务预算、集中采购、机关服务等工作取得新成效，为有效履职提供了坚强保障。 会议指出，人民银行党委坚持将政治建设摆在首位，切实履行全面从严治...

标签: 发布日期:2022-08-03 02:39:11 Catid:565 Status:6

99. 孟晚舟案证据公开！汇丰银行构陷，美国一手炮制 [53%]

...巨大的利益交换：汇丰充当受害人举证孟晚舟，以此换取美国的赦免，逃脱美国司法部对汇丰洗钱重罪的刑事指控。 ——重案在身，恶意做局。 2012年，美国政府就严重洗钱和资助国际恐怖主义行为指控汇丰，美国司法部认定：汇丰参与洗钱活动。为此，汇丰支付了19.2亿美元罚金，并与美国司法部达成为期５年（2012—2017）的《延...

标签:孟晚舟 发布日期:2020-07-24 05:59:18 Catid:1830 Status:6

100. 证监会：2020年拟制定、修改规章类立法项目53件 [53%]

...私募投资基金销售业务监督管理办法》；修改《证券期货市场统计管理办法》《证券期货业反洗钱工作实施办法》《中国证券监督管理委员会证券监管专员办事处暂行办法》。 除了上述规章项目外，2020年证监会还将继续配合全国人大有关部门做好制定《期货法》、修改《刑法》等立法工作；配合国务院有关部门做好《证券公司监督管理条例》《上市公司监督管理条例》...

标签: 发布日期:2020-04-18 12:21:28 Catid:565 Status:6

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