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91. 保监会新规 指导反洗钱及防范恐怖融资风险 [100%]

...保监会网站获悉 保监会制定了《保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（以下简称《指引》），提升保险机构反洗钱和反恐怖融资有效性。

标签:恐怖融资 融资风险 洗钱 保监会 发布日期:2015-01-09 05:16:04 Catid:565 Status:6

92. 京东金融孟昭莉:互金管理新规实现从整治到监管的思路转变 [100%]

...民银行网站10月10日消息，中国人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(下称《管理办法》)，提出在互联网金融行业建立监督管理与自律管理相结合的反洗钱监管机制，并建立对全行业实质有效的框架性监管规则。 《管理办法》指出，一是建立监督管理与自律管理相结合的反洗钱监管机制。明确中国人民银行、国...

标签:孟昭莉 京东金融 互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法 发布日期:2018-10-10 10:16:41 Catid:1509 Status:6

93. 人保寿险金湖县支公司举办“守护银龄 暖夕相伴”金融教育宣传活动 [100%]

...相伴”为主题，举办老年群体专项金融教育宣传活动，聚焦老年群体金融知识盲区，融合反洗钱培训，为老年朋友构建全方位金融安全屏障。 人保寿险金湖县支公司聚焦活动主题，针对老年群体金融消费习惯与风险认知特点，从消费者如何理性选购金融产品，围绕全面了解自身需求、正确认识金融产品、注重提升风险意识、理性选择正规渠道等四方面开展宣传培训，...

标签: 发布日期:2025-09-19 05:32:20 Catid:1940 Status:6

94. “反诈、反洗钱、预防职务犯罪” 金华银行义乌分行警示教育专题讲座很有料 [100%]

...吸收公众存款、非法资金结转、私自买卖外汇三个方面，结合自身办案经历，为大家揭示多种洗钱违法伎俩，并提醒反洗钱工作事关国家金融安全，发现可疑交易要及时上报，要加强与公安机关等部门的沟通协作，形成打击洗钱犯罪合力。 叶方圆围绕违规放贷、违规外汇交易、挪用资金、虚构账户等银行常见的七种职务犯罪，通过分析原因、讲解防范对策，同时结合一些...

标签: 发布日期:2023-06-30 11:59:18 Catid:481 Status:6

95. “共筑金融防线” 稠州银行警银民联动打击“洗钱”犯罪 [100%]

...发展网讯 通过各种方式掩饰、隐瞒违法犯罪所得及其收益来源、性质的活动被称为“洗钱”。在新型洗钱手段中，犯罪分子通过诱导、包装，将赃款转入他人账户并快速转移，受害人往往在无意间成为了洗钱帮凶。 近日，稠州银行联动警方，在台州伏龙村刑拘两名犯罪分子。令罪犯没有想到的是，看似“好骗”的村民是个反洗钱“专家”，被当...

标签: 发布日期:2025-04-28 04:01:06 Catid:479 Status:6

96. 注意了！证券从业资格考试大纲重新修订，有七大变化！新增券商IT管理章节，科创板也被纳入… [100%]

...月9日发布的新版考试大纲，是近一年来的再次修订，修订频繁，但却有不少新变化，比如将反洗钱工作内容变为独立章节，新增券商信息技术管理章节，在经纪业务规范中新增科创板内容等。这与去年以来资管新规落实、科创板落地等因素带来的影响密不可分。 券商中国记者梳理出本次大纲修订的7大变化。 丨变化一：反洗钱工作成独立章节 2020年...

标签:证券从业资格考试 发布日期:2019-10-14 03:25:58 Catid:565 Status:6

97. 央行专家解读金融机构大额交易和可疑交易报告新规 [100%]

...研究局首席经济学家马骏31日晚在接受新华社记者专访时强调，新管理办法是为了进一步加大对洗钱、恐怖融资及腐败、偷逃税等犯罪活动的监测和打击力度。其中对大额交易报告的规定，不影响企业和个人正常外汇业务办理，不改变境内个人年度购汇便利化额度，不涉及个人外汇业务政策调整。 　企业和个人无需额外履行报告手续 问：新的管理办法对...

标签:交易 报告 大额 现金 发布日期:2017-01-01 12:03:30 Catid:945 Status:6

98. 浙江稠州商业银行：警银联动“反洗钱教育课”，保障储户资金安全 [100%]

...”的简单的操作竟然涉嫌违法。月初，浙江金华的周先生亲身参与了一场警银联动的“反洗钱教育课”。 不久前，周先生加入了一个名为“审核登记组235781”的聊天群组，群内，一位“国家行政人员”为其办理了“国家扶贫款补助”。这位工作人员告诉周先生，扶贫基金打到账户后，要到银行柜面取现、转账，才能获得补助。他同时警告说，聊...

标签: 发布日期:2025-04-16 02:38:42 Catid:479 Status:6

99. 个人换汇额度限制被指名存实亡 央行揭6种洗钱法 [100%]

...的电影情节也和如今的情况大有出入。但有两点仍然是没有变化的：第一不管手段如何高明，洗钱是有风险的;第二，洗钱不再是“开洗衣店”就可以实现，各种渠道的“洗钱”越来越依赖于专业人士或者专业机构。　　上周，一款叫“优汇通”的境外人民币汇款产品被央视指责涉嫌违规洗钱。虽然“优汇通”的合规性仍未得到权威定性，但新京报...

标签:换汇 央行 洗钱 发布日期:2014-07-17 01:09:20 Catid:565 Status:6

100. 金华银行义乌分行《反电信网络诈骗法》宣传活动丰富多彩 [100%]

...一致好评。 视频宣教有准度。发挥新媒体传播优势，分行员工集思广益，自编自导自演反洗钱宣传微视频《洗钱套路千千万 唐僧反洗钱看不看》，视频以诙谐幽默的方式揭露洗钱电诈套路，提醒大家“洗钱陷阱套路深，提高警惕别入坑”。特别是微视频紧扣义乌外向型经济发达，市场经营主体线上线下交易活跃的特点，邀请了埃及外商前来拍摄，为视频增色不少。...

标签: 发布日期:2023-06-08 02:24:12 Catid:479 Status:6

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