搜索：内控 - - 中国发展网

大约有2,000项符合查询结果，库内数据总量为721,110项。（搜索耗时：0.0997秒） [XML]

...质性威慑。”上海泛洋律师事务所刘春泉指出，事发后不少银行忙于息事宁人，并没有严格内控机制的动力。记者了解到，目前司法机关正加紧制定相应的解释细则，有望明确存款类案件违法主体的责任。在最高人民法院2014年公布的保障民生典型案例中，上海市第二中级人民法院在一起存款盗刷判例案件判决中认定，相对于普通储户而言，银行更有条件防范犯罪分子...

标签:高息内控主因 发布日期:2015-01-30 10:10:42 Catid:565 Status:6

92. 银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖… [100%]

...融资监管要求，加强日常合规监管，督促和指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内控合规制度。《办法》从机构、业务、人员的角度，系统梳理总结了银行业反洗钱市场准入工作要求，加强对机构的投资入股资金、股东背景等的审查，防止不法分子通过设立金融机构进行洗钱活动。银保监会有关部门负责人就《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》...

标签: 发布日期:2019-02-22 09:10:11 Catid:478 Status:6

93. 财政部北京监管局：强化五个建设不断开创财政监管工作新局面 [100%]

标签: 发布日期:2021-09-18 10:32:06 Catid:1956 Status:6

94. 中诚华隆与中信证券签署全面合作协议 [100%]

...资本市场的奠基之举。伴随业务高速扩容与产业布局持续深化，对标资本市场监管标准、完善内控合规体系，已成为公司现阶段的战略重心。技术创新决定走多快，治理能力决定走多远。此次合规辅导的正式启动，是企业主动推动战略升维、以合规治理支撑长远发展的核心抉择，旨在从制度层面完善现代化治理架构，提升资本市场认可度与投资价值。中咨基金合伙人孙洪...

标签: 发布日期:2026-06-05 02:41:37 Catid:1940 Status:6

95. 国资投后管理提质增效跨界实战经验探索与实践路径 [100%]

...增值提供实践参考。我从事一线管理与风险管控工作22年,从工程现场、市场运营,到政务内控、警务督查,再到近年系统学习金融财会与风控专业知识,一路走来,积攒下诸多适配投后管理工作的务实经验与实操能力。在行业普遍认知中,没有金融一线业务从业经历似乎成为短板,而结合多年实践我深刻认为,现代化国资投后管理核心不在于前端业务交易操作,核心重心在于穿透核...

标签: 发布日期:2026-05-18 04:36:28 Catid:1940 Status:6

96. 王雍君解读《实施细则》亮点：从经济问责到制度倒逼 [100%]

...实施细则》），标志着官员问责制建设的巨大进步；但只有与相关的制度与政策改革、特别是内控制度改革相结合时，才会更加有效在民主治理的背景下，政府得自人民的公共资源，须按人民意愿使用，并致力产生人民期望的结果。政府对人民的这种集体责任既是国家治理的前提条件，又是国家治理的核心内容。多年来，中国一直采取集体负责制...

标签:实施细则解读王雍君 发布日期:2014-08-05 12:49:46 Catid:485 Status:6

97. 串换药品、超量开药国家医保局约谈一心堂 [100%]

...动，组织自查自纠，督促旗下门店退回因类似问题造成的医保基金损失。同时，一心堂需完善内控制度，制定企业营销规范，健全门店管理机制，优化内控考核办法，并积极参与医保药品销售追溯工作。此外，一心堂应加大监督管理力度，加强员工守法教育、日常管理、培训考核，定期开展内部合规检查，并强化技术手段应用，对违规管理和销售人员实行“一票否决”。...

标签: 发布日期:2024-06-03 05:59:42 Catid:565 Status:6

98. 建行聊城市分行组织开展合规案访宣讲活动 [100%]

...>中国发展网随着金融市场日趋活跃，科学技术日渐发展，银行作为经济发展的重要一环，内控合规管理在银行经营中有着举足轻重的地位。为进一步提升全体员工合规从业意识，强化合规文化建设，近日，建行聊城分行内控合规部到铁路支行开展合规案访主题宣讲活动，就《中国建设银行员工违规处理办法》进行详细解读，铁路支行全体员工参加。宣讲主要围绕员...

标签: 发布日期:2023-12-27 02:50:14 Catid:1923 Status:6

99. 中国建设银行聊城分行：组织开展合规案访宣讲活动 [100%]

标签: 发布日期:2023-12-26 05:16:35 Catid:1923 Status:6

100. 进出口银行重庆分行持续推动合规经营走深走实 [100%]

近日，为持续深入开展“合规文化提升年”和“内控合规管理强化年”活动，厚植稳健审慎经营文化，夯实高质量发展根基，进出口银行重庆分行开展“一把手”讲合规专题培训，该行党委书记、行长夏泓波以坚持问题导向、严守合规发展底线为主题进行专题授课。活动现场，夏泓波从合规管理的内容、银行面临的监管形势切入，以生动的实际案例剖...

标签: 发布日期:2023-07-17 05:20:12 Catid:1940 Status:6

91. 各地频现存款失踪高息利诱内控不严成主因 [100%]

92. 银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖… [100%]

93. 财政部北京监管局：强化五个建设不断开创财政监管工作新局面 [100%]

94. 中诚华隆与中信证券签署全面合作协议 [100%]

95. 国资投后管理提质增效跨界实战经验探索与实践路径 [100%]

96. 王雍君解读《实施细则》亮点：从经济问责到制度倒逼 [100%]

97. 串换药品、超量开药国家医保局约谈一心堂 [100%]

98. 建行聊城市分行组织开展合规案访宣讲活动 [100%]

99. 中国建设银行聊城分行：组织开展合规案访宣讲活动 [100%]

100. 进出口银行重庆分行持续推动合规经营走深走实 [100%]

相关搜索:

91. 各地频现存款失踪 高息利诱内控不严成主因 [100%]