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...融资监管要求，加强日常合规监管，督促和指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内控合规制度。《办法》从机构、业务、人员的角度，系统梳理总结了银行业反洗钱市场准入工作要求，加强对机构的投资入股资金、股东背景等的审查，防止不法分子通过设立金融机构进行洗钱活动。银保监会有关部门负责人就《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》...

标签: 发布日期:2019-02-22 09:10:11 Catid:478 Status:6

92. 财政部北京监管局：强化五个建设不断开创财政监管工作新局面 [100%]

标签: 发布日期:2021-09-18 10:32:06 Catid:1956 Status:6

93. 中诚华隆与中信证券签署全面合作协议 [100%]

...资本市场的奠基之举。伴随业务高速扩容与产业布局持续深化，对标资本市场监管标准、完善内控合规体系，已成为公司现阶段的战略重心。技术创新决定走多快，治理能力决定走多远。此次合规辅导的正式启动，是企业主动推动战略升维、以合规治理支撑长远发展的核心抉择，旨在从制度层面完善现代化治理架构，提升资本市场认可度与投资价值。中咨基金合伙人孙洪...

标签: 发布日期:2026-06-05 02:41:37 Catid:1940 Status:6

94. 串换药品、超量开药国家医保局约谈一心堂 [100%]

...动，组织自查自纠，督促旗下门店退回因类似问题造成的医保基金损失。同时，一心堂需完善内控制度，制定企业营销规范，健全门店管理机制，优化内控考核办法，并积极参与医保药品销售追溯工作。此外，一心堂应加大监督管理力度，加强员工守法教育、日常管理、培训考核，定期开展内部合规检查，并强化技术手段应用，对违规管理和销售人员实行“一票否决”。...

标签: 发布日期:2024-06-03 05:59:42 Catid:565 Status:6

95. 建行聊城市分行组织开展合规案访宣讲活动 [100%]

...>中国发展网随着金融市场日趋活跃，科学技术日渐发展，银行作为经济发展的重要一环，内控合规管理在银行经营中有着举足轻重的地位。为进一步提升全体员工合规从业意识，强化合规文化建设，近日，建行聊城分行内控合规部到铁路支行开展合规案访主题宣讲活动，就《中国建设银行员工违规处理办法》进行详细解读，铁路支行全体员工参加。宣讲主要围绕员...

标签: 发布日期:2023-12-27 02:50:14 Catid:1923 Status:6

96. 中国建设银行聊城分行：组织开展合规案访宣讲活动 [100%]

标签: 发布日期:2023-12-26 05:16:35 Catid:1923 Status:6

97. 进出口银行重庆分行持续推动合规经营走深走实 [100%]

近日，为持续深入开展“合规文化提升年”和“内控合规管理强化年”活动，厚植稳健审慎经营文化，夯实高质量发展根基，进出口银行重庆分行开展“一把手”讲合规专题培训，该行党委书记、行长夏泓波以坚持问题导向、严守合规发展底线为主题进行专题授课。活动现场，夏泓波从合规管理的内容、银行面临的监管形势切入，以生动的实际案例剖...

标签: 发布日期:2023-07-17 05:20:12 Catid:1940 Status:6

98. 沪经济信息化委直属事业单位人事财务联合培训班举行 [100%]

...单位改革；二是加强业务指导；三是做好收入分配工作。在财务管理方面，继续围绕建立健全内控规范、推进预决算管理、加强风险防范等方面展开工作。一是建立健全内控规范，实现内控制度规范建设全覆盖；二是严格预算执行，做好预算评审，开展绩效评价。三是加强风险防范，做好内审国资工作。他强调，要加强人事、财务干部队伍建设，注重人员培养，保证各项工作...

标签: 发布日期:2019-04-26 04:40:37 Catid:478 Status:6

99. 徐汇区财政局着力深化会计制度建设 [100%]

...统筹协调，做好新旧制度衔接；深入开展行政事业单位内部控制报告编报工作，督促各单位对内控工作实施情况进行自查并编制内控报告，确保内控报告数据准确、报送及时。二是夯实会计监督基础，扎实开展会计信息质量检查，针对内控制度、会计制度执行等内容，对重点行业、重点单位开展会计信息质量检查和财政专项资金检查；抓好区域国有企业、上市公司等重点...

标签: 发布日期:2019-04-23 05:30:35 Catid:478 Status:6

100. 稠州银行荣获“2017年度执行外汇管理规定综合评级A类行”称号 [100%]

...ice:office" />稠州银行自开办外汇业务以来，坚持业务发展和合规经营两手并重，从内控合规工作的整体性、全局性出发，将外汇管理工作纳入内控合规工作范畴，不断加强外汇业务内控管理，提升外汇业务管理的精细化水平，该荣誉的取得是监管部门对稠州银行外汇管理工作的肯定，也体现了稠州银行外汇业务的专业能力和综合实力。稠州银行将以此为新起点，不...

标签: 发布日期:2018-05-01 02:54:09 Catid:479 Status:6

91. 银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖… [100%]

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93. 中诚华隆与中信证券签署全面合作协议 [100%]

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95. 建行聊城市分行组织开展合规案访宣讲活动 [100%]

96. 中国建设银行聊城分行：组织开展合规案访宣讲活动 [100%]

97. 进出口银行重庆分行持续推动合规经营走深走实 [100%]

98. 沪经济信息化委直属事业单位人事财务联合培训班举行 [100%]

99. 徐汇区财政局着力深化会计制度建设 [100%]

100. 稠州银行荣获“2017年度执行外汇管理规定综合评级A类行”称号 [100%]

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