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1. 山东3地银监分局公布开年首罚 主要涉及信贷方面 [100%]

...n/2018/0223/1519383323943.png" border="0" alt="图片1" /> 中国发展网2月23日讯 春节前夕，山东3地银监分局就纷纷公布开年首罚事项，其中主要涉及信贷、同业业务以及内控管理方面。 银监会烟台监管分局（下称“烟台银监分局”）2018年的首张罚单剑指烟台银行。行政处罚信息公开表（烟银监罚决字〔2018〕1号）显示，烟台银行主要违法违规事实是“内控管理不规...

标签:济宁银监分局 管理 业务 监管 烟台银监分局 发布日期:2018-02-23 06:55:41 Catid:1161 Status:6

2. 多地监管开出2018年"1号罚单" 部分处… [100%]

...在2018年新年伊始就展示了雷霆之威。《证券日报》记者注意到，截至上周五，已经有多地银监局或银监分局开具了2018年的“1号罚单”，其中，多张罚单剑指银行分支机构“自导自演”式违规。此外，今年以来披露的2017年罚单“尾单”则曝光了多起银行资金“涉房”或“涉土地”的违规行为。多地银监局披露今年首批罚单《证券日报》记者根据银监...

标签: 发布日期:2018-01-16 09:01:08 Catid:482 Status:6

3. 邯郸银监分局：引导大型银行支持峰峰老矿区产业转型 [100%]

邯郸银监分局：引导大型银行支持峰峰老矿区产业转型 2017-12-5 19:17:30 来源:河北新闻网 作者:赵建生、倪正琦、白增安     河北新闻网讯（赵建生、倪正琦、白增安）今年以来，邯郸银监分局着力督促辖区大型金融机构，进一步加大服务峰峰老矿区的经济转型步伐，调整优化业务结构，积极引导更多金融要素流向高新技...

标签: 发布日期:2017-12-05 08:02:15 Catid:478 Status:6

4. 三季度银监罚单超800张 农商行成重灾区 [100%]

在我国金融监管日益趋严的背景下，今年三季度各级银监部门出具的罚单数量超800张，较二季度多了近200张。银监系统对责任人员惩办力度明显加大，有近500位责任人员被处罚，其中多人被处以终身禁止从事银行业工作。10月16日，中国银监会衢州监管分局发布行政处罚信息，因对浙江衢州柯城农村商业银行柜面业务严重违反审慎经营规则负有直接责任，给予浙江衢州柯...

标签: 发布日期:2018-10-17 10:15:20 Catid:479 Status:6

5. 三季度银监罚单超800张 农商行成重灾区 [100%]

在我国金融监管日益趋严的背景下，今年三季度各级银监部门出具的罚单数量超800张，较二季度多了近200张。银监系统对责任人员惩办力度明显加大，有近500位责任人员被处罚，其中多人被处以终身禁止从事银行业工作。 10月16日，中国银监会衢州监管分局发布行政处罚信息，因对浙江衢州柯城农村商业银行柜面业务严重违反审慎经营规则负有直接责任，给予浙江衢州...

标签: 发布日期:2018-10-17 08:15:00 Catid:479 Status:6

6. 股权监管加码 多家农商行“现形” [100%]

...展金投集团有限公司（以下简称“德展金投”）成为新疆喀什农商行股东一事生变。新疆喀什银监分局日前发布公告称，德展金投不具备股东资格条件，不予核准德展金投受让新疆同维投资有限公司（以下简称“同维投资”）3500万股股权的变更申请。据了解，今年1月，德展金投通过拍卖竞得同维投资持有的喀什农商行3500万股的股权，总持股比例为6.9%，并已完成股权过户...

标签: 发布日期:2018-08-16 08:15:12 Catid:479 Status:6

7. “2018款”银行业罚单已披露372张 单日最高开具逾百张 [100%]

...行穿透原则”被罚 虽然很多银行刚刚发放了2017年的年终奖，但事实上，截至2月11日，银监会系统披露出来的2018年的罚单已经达到了372张。 《证券日报》记者根据银监会官网信息统计发现，2018年各地银监局保持强监管态势不变，对于违规收费、贷后管理失职、非标理财投资信息披露不充分等违规行为进行查处；从地域来看，各地银监局出手频次差异较大，部分银...

标签:银行 银监会 发布日期:2018-02-13 09:31:53 Catid:1159 Status:6

8. 以贷收贷掩盖不良 银监系统开出28张罚单 [100%]

原标题：以贷收贷掩盖不良 银监系统开出28张罚单北京商报讯（记者 崔启斌 吴限）银行信贷资产的监管保持从严态势。据北京商报记者不完全统计，今年以来银监系统对以贷收贷、以贷还贷的违规行为累计开出28张罚单，其中11月26日-29日仅四天时间就有3家银行因以贷收贷违规行为领到罚单。业内人士指出，以贷收贷会掩盖银行贷款的真实情况，监管要继续延续强监管态势...

标签: 发布日期:2018-11-30 08:15:33 Catid:479 Status:6

9. 首批罚单亮相 8家银行被罚680万 [100%]

...限）严监管态势下，年内首批银行罚单集中亮相。记者注意到，2019年1月2日-3日仅仅两天时间，银监系统就一连开出了8张罚单，8家分支行中枪，罚没金额合计680万元。其中，建设银行绍兴分行“吃”最大罚单，被罚款250万元。分析人士指出，今年依旧会延续强监管的态势，在整治各类违法违规操作方面依旧会不遗余力。根据行政处罚信息，此次被罚的8家分支行分别为建...

标签: 发布日期:2019-01-04 08:25:27 Catid:478 Status:6

10. 内控薄弱凸显 银行员工频违规折射内控漏洞 [100%]

银监系统开罚单已成常态，近期，监管机构通报了多起银行员工诈骗、挪用资金的处罚案件，由此引发了市场对银行内控管理的质疑。近日，监管机构公告显示，山西高平农村商业银行、农行景泰县支行两家银行因员工诈骗、挪用资金而收到罚单，两家银行涉事员工都领到终身禁业的“顶格处罚”。分析人士指出，银行员工频繁违规，体现出现在银行内控不严，银行应...

标签: 发布日期:2018-10-18 08:15:00 Catid:479 Status:6

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