搜索：违反反洗钱法 -

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原标题：平安银行济南分行两宗行为违反反洗钱法遭央行处罚中国经济网北京10月23日讯昨日，中国人民银行济南分行发布的行政处罚信息公示表（反洗钱处处罚公示〔2018〕第1号）显示，平安银行股份有限公司济南分行存在未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告的违法行为，被中国人民银行济南分行合计罚款50万元，并对2名相关责任人员共罚款3...

标签: 发布日期:2018-10-24 08:45:04 Catid:479 Status:6

2. 支付业反洗钱罚单频出随行付5个月内被罚… [100%]

标签: 发布日期:2019-05-28 09:25:12 Catid:478 Status:6

3. 支付业反洗钱罚单频出随行付5个月内被罚… [100%]

原标题：支付业反洗钱罚单频出随行付5个月内被罚3次自2019年以来，央行对因违反反洗钱相关规定条例的第三方支付罚没金额力度开始加大。 5月24日，中国人民银行太原中心支行公布的处罚信息显示，随行付支付有限公司山西分公司存在违反有关反洗钱规定的行为，被处罚128万元；早在5月15日，汇潮支付也因违反《中华人民共和国反洗钱法》相关规定收到央行罚...

标签: 发布日期:2019-05-28 09:25:00 Catid:479 Status:6

4. 央行强化反洗钱监管 8月以来9家金融机构领… [100%]

北京商报讯（记者刘双霞）监管对于违反反洗钱规定的处罚升级。北京商报记者统计，8月以来，已有9家金融机构因违反《反洗钱法》领到央行罚单，累计罚金逼近千万元。央行西安分行8月7日公告显示，渤海银行西安分行、恒丰银行西安分行、西部信托有限公司和泰康人寿陕西分公司4家金融机构受到处罚。上述4家金融机构皆因违反《反洗钱法》第三十二条的若干规定...

标签: 发布日期:2018-08-10 08:15:14 Catid:479 Status:6

5. 中国人寿违反我国《反洗钱法》规定被央行罚款70万元 [100%]

人民网北京7月30日电（朱江）中国人寿保险股份有限公司（601628.SH，以下简称“中国人寿”）昨日发布公告，公告称，中国人寿近日收到《中国人民银行行政处罚决定书》。中国人民银行认定，中国人寿于2015年7月1日至2016年6月30日期间，未按照规定保存客户身份资料和交易记录以及未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告，依据《中华人民共和国反洗钱法》，中国人寿...

标签: 发布日期:2018-07-30 03:33:48 Catid:487 Status:6

6. 央行罚单剑指反洗钱银行下调信用卡境外取现上限 [100%]

...心支行发布“淮北银罚字〔2017〕第1号”行政处罚决定书显示，某国有大行淮北市分行因违反反洗钱相关规定，被处以21万元罚款，同时，对直接负责的高级管理人员处以1万元罚款。为了达标监管，商业银行也行动起来。日前，某股份制银行则在官网公告，8月份起，将对信用卡境外取现上限进行调整。银行调整信用卡境外取现额度去年年底，中国人民银...

标签:洗钱境外信用卡央行 发布日期:2017-08-02 07:42:10 Catid:565 Status:6

7. 央行加大金融机构反洗钱监管力度 [100%]

...度北京商报讯（记者崔启斌吴限）11月以来，据北京商报记者统计，已有10家金融机构因违反《反洗钱法》而领到央行罚单，累计罚款金额超215万元。业内人士分析认为，未来的监管趋势仍是强监管、强规范，并更加注重科技手段的运用，对此，金融机构应引以为戒，不要心存侥幸。 11月12日，央行福州中心支行对两家金融机构作出处罚，其中民生人寿保险股份有限...

标签: 发布日期:2018-11-13 08:15:00 Catid:479 Status:6

8. 央行开巨额罚单：国付宝4600余万联动优势2600余万 [100%]

...在特约商户资质审核不严、未按规定使用客户备付金、部分支付账户未达到实名制认证要求、违反规定将境内外汇转移境外等违法违规行为。国付宝公司上述行为违反了《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《非金融机构支付服务管理办法》、《银行卡收单业务管理办法》、《非银行支付机构网络支付业务管理办法》、《金融机构大额交易...

标签:罚单余万优势 发布日期:2018-08-07 12:07:56 Catid:565 Status:6

9. 央行再开巨额罚单国付宝被罚4646万元 [100%]

...内第三次受罚。反洗钱红线第三方支付机构吃罚单的原因，除了此前违反支付结算业务规定的行为外，今年以来，国家对违反反洗钱法律法规和外汇管理条例的行为进行了严查严管。此次，针对国付宝、联动优势检查的重点就是“履行反洗钱义务检查”和“跨境外汇收支业务检查”。根据央行营业管理部公告，经查实，两家支付...

标签: 发布日期:2018-08-08 03:34:31 Catid:1161 Status:6

10. 央行联手保监局反洗钱险企客户信息不实受罚 [100%]

...险公司周至支公司罚款21万元，对另一财险公司西安市阎良支公司罚款26.5万元。处罚事由皆为违反《中国人民共和国反洗钱法》相关规定。根据行政处罚内容，上述险企违反的《反洗钱法》相关规定包括：未按照规定履行客户身份识别义务，未按照规定保存客户身份资料和交易记录，未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。同时，中国人民银行喀什地区中...

标签:客户信息规定身份 发布日期:2018-01-11 09:01:00 Catid:482 Status:6

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