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1. 人行反洗钱现场检查在即，领雁《反洗钱迎检重要事项》课程广受好评 [100%]

...为研学活动中100多位农信机构的领导、员工分享了《反洗钱迎检重要事项》的培训内容，收获现场学员的一致好评。 近两年来，随着一系列重磅法律法规与规范性文件...

标签: 发布日期:2024-09-20 01:58:25 Catid:1940 Status:6

2. 央行深圳中支行长邢毓静：勇立潮头，深圳反洗钱稳步前行 [100%]

...并据此对各成员国反洗钱工作开展互评估。2018年7月9日至26日，FATF组织对我国反洗钱工作进行现场评估，此次发布的《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》正是基于本轮评估结果，认可近年来中国在反洗钱工作方面取得的积极进展，认为中国的反洗钱体系具备良好基础。 深圳是本轮互评估专家组现场会谈选取的两座城市之一。深圳人行、深圳公安、检察院、法院、海关...

标签:FATF 化解金融风险 反洗钱 中国人民银行深圳市中心支行 金融科技 发布日期:2019-05-17 11:02:00 Catid:1515 Status:6

3. 大家人寿保险股份有限公司四川分公司对绵阳中心支公司开展反洗钱现场检查 [100%]

根据大家人寿保险股份有限公司四川分公司《关于对绵阳中心支公司开展反洗钱现场检查的通知》工作安排，2025年10月14日至10月15日，四川分公司对绵阳中心支公司开展了反洗钱现场检查。此次检查不仅是对绵阳中心支公司反洗钱工作的一次全面审视，更是四川分公司强化合规管理、筑牢风险防线的重要举措。

标签: 发布日期:2025-10-20 05:07:14 Catid:1940 Status:6

4. 农发行莆田市分行：多措并举夯实反洗钱筑牢合规管理之基 [100%]

...洗钱工作自查，分析困难，剖析根源，明确整改措施。二是接受上级行反洗钱督导检查。将非现场专项分析和现场检查有机结合、将日常序时检查与反洗钱工作检查辅导相结合，提高检查效率，突出重点方式，进一步查缺补漏、优化制度、流程，确保持续稳健发展，全面检验本行反洗钱工作落实情况。三是开展反洗钱常态化自查。对于日常反洗钱业务中发现的问题，做到常态...

标签: 发布日期:2022-10-20 10:26:29 Catid:1940 Status:6

5. 人民银行济南分行：扩大监管覆面与渗透度 开创反洗钱工作新局面 [100%]

...效，2019年以来，全省以洗钱罪入罪的案件9起。 周逢民表示，人民银行济南分行统筹推进现场和非现场监管，会同各金融监管部门和行业主管部门开展反洗钱执法检查，推进特定非金融机构反洗钱监管，扩大了监管覆面与渗透度，监管能力显著增强。近年来，对县级以上金融机构开展现场检查348次，为4004家金融机构和支付机构建立反洗钱监管档案，对3078家县级以上金融...

标签:反洗钱 人民银行 互联网金融 发布日期:2019-05-24 02:17:30 Catid:565 Status:6

6. 保险洗钱七大手法：互联网保险洗钱最便捷 [100%]

...资料及交易记录保存，大额交易报告，可疑交易报告，涉嫌恐怖融资可疑交易报告，反洗钱非现场监管数据报送，反洗钱现场检查，行政调查配合工作及司法协助，反洗钱保密及反洗钱检查稽核。　　根据《证券日报》记者了解，对于可疑保单的排查，各保险公司设置了不同的门槛，如安邦保险主要排查“20万元以上投保记录，职业登记为无固定职业(以收租金维持生计...

标签:保险 互联网 洗钱 发布日期:2014-06-05 10:30:56 Catid:565 Status:6

7. 进出口银行广东省分行开展新《反洗钱法》学习宣传活动 [100%]

...《反洗钱法》正式实施前，进出口银行广东省分行邀请总行内控合规部专家到分行开展反洗钱现场培训，为行领导、业务人员、相关岗位人员及近两年新入职员工讲授监管政策与法规解读及监管检查要点分析。同时，安排反洗钱岗位人员参加由相关部委专家讲授的关于新法修订的课程，进一步提升工作前瞻性。各处室结合工作实际开展内部集中学习，加强学习效果。该行还及...

标签: 发布日期:2025-04-18 02:44:15 Catid:566 Status:6

8. 陕西：旬阳农商银行组织开展反洗钱和反恐怖融资工作专题培训 　 [100%]

...切实提升反洗钱工作履职能力和管理水平。５月１２日，陕西省安康市旬阳农商银行采取“现场＋视频”形式组织开展了反洗钱和反恐怖融资工作专题培训，主会场设在总行七楼会议室，各支行设分会场，全行全员３８１人使用电信“新视通”视频会议系统参加培训会。

标签: 发布日期:2021-05-17 03:38:50 Catid:1828 Status:6

9. 央行“再约”9家比特币平台 火币网紧急宣布暂停提现 [100%]

...经编辑 姚祥云 继1月初对“火币网”和“币行”两家主要比特币交易平台开展现场检查后，2月8日下午，央行北京营业管理部检查组又对其他从事比特币交易的“中国比特币”等9家在京的比特币交易平台主要负责人进行约谈，提出不得违规从事融资融币等金融业务，不得参与洗钱活动等明确要求。 对此，业内人士向《每日经济新闻》记者表示，目...

标签:平台 发布日期:2017-02-10 08:59:30 Catid:1159 Status:6

10. 保监会召开2014年全国保险稽查工作会议 [100%]

...作用方面取得了一定成效。2013年，全系统共派出2493个检查组、9519人次，对2511家保险机构开展现场检查;对4家法人机构及其分支机构开展综合性检查，累计查实违法违规资金23亿元、违法违规行为118项;对639家机构和820人实施1764项次行政处罚;强化总公司及其高管的案件管控责任，严肃案件追究，指导协调保险公司完成责任追究172起案件，涉及367人;稳妥查处上海泛鑫等重大案件...

标签:稽查 保险 工作 风险 案件 发布日期:2014-04-17 04:24:30 Catid:26 Status:6

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