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1. 尽职调查是成功并购的基石 [100%]

...中国企业在欧投资项目。 实务讲堂金德明柯齐安一直以来，尽职调查都是企业开展海外并购活动中必不可少的一个步骤。买方通过尽职调查能尽可能地发现有关公司要购买的股份或资产的全部情况，从而来补救买卖双方在信息获知上的不平衡。一旦通过尽职调查明确了存在的哪些风险和法律问题，买卖双方便可以就相关风险和义务应由哪方承...

标签:尽职 调查 买方 卖方 发布日期:2014-05-30 12:25:53 Catid:565 Status:6

2. 用“放大镜”看清涉欧并购中的环境风险 [100%]

...大多数在欧洲进行的并购交易构成了挑战。基于潜在责任，投资者必须进行环境尽职调查目前，正进行的某亚洲投资者投资德国的并购项目中，环境风险问题十分重要。由于德国目标企业的场地已被用于工业生产100年左右，基本可以确定该场地的土壤已经受到污染。卖方和投资者之间无疑存在巨大的环境风险。考虑到潜在责任，投资者非常愿意进行环境...

标签:环境 投资者 发布日期:2014-04-02 11:06:39 Catid:565 Status:6

3. 三部门发文明确金融机构客户尽职调查具体要求 [100%]

...为进一步完善反洗钱监管制度，人民银行、银保监会、证监会日前联合印发了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，并自2022年3月1日起施行。 人民银行相关人士表示，近年来，随着金融产品和业务模式发生变化，金融行业反洗钱工作出现一些新挑战，为提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力，需要通过制定办法进一步完善反洗钱监管制度，...

标签: 发布日期:2022-01-27 09:20:14 Catid:565 Status:6

4. 7月起将开展非居民金融账户涉税信息尽职调查 [100%]

...、财政部、人民银行、银监会、证监会、保监会等六部门联合发布《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（下称《办法》），从2017年7月1日起，我国境内金融机构将开展非居民金融账户涉税信息尽职调查工作。 从2017年7月1日起，我国境内金融机构将对存款账户、托管账户、投资机构的股权权益或债权权益以及具有现金价值的保险合同或年金合同开展尽职调查。这...

标签:非居民金融账户 发布日期:2017-05-23 05:36:07 Catid:565 Status:6

5. 四大行启动调查高净值客户涉税信息 [100%]

...alt="图片23" /> 中国发展网10月13日讯 根据7月1日正式实施的《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所作的安排，四大国有银行先后宣布启动存量个人非居民金融账户涉税信息尽职调查。 建行、工行、农行近日先后在官网发布公告，宣布启动存量个人非居民金融账户涉税信息尽职调查，加上此前发布公告的中行，四大国有银行均已启动尽职调查。四大行表...

标签:账户 居民 银行 金融 尽职 发布日期:2017-10-13 04:51:33 Catid:1161 Status:6

6. 祝树民：修订完善小微企业授信尽职免责的监管制度 [100%]

...融资成本下降。祝树民表示，将重点从四个方面开展工作，其中提到将修订完善小微企业授信尽职免责的监管制度。 一是督导银行业金融机构深化内部机制体制建设。进一步做实小微金融业务的内部转移定价、考核倾斜、专项费用、人才培养等专门机制。精准核算成本收益，建立小微企业贷款成本管理长效机制。完善利率定价、统计核算、单列信贷计划等机制，确保激励...

标签:授信尽职免责 监管制度 小微企业贷款 信用贷款 发布日期:2019-04-28 10:48:06 Catid:1518 Status:6

7. 山东省发展改革委赴沂南县进行2022年度省重点区域急需紧缺人才项目尽职调查 [100%]

...4日-7月5日，山东省发展改革委及专家组一行到沂南县进行2022年度省重点区域急需紧缺人才项目尽职调查。 沂南县2个项目入选2022年度山东省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目尽职调查名单，项目数量居临沂市第一位，分别是山东同方鲁颖电子有限公司与吴海涛教授合作的新一代6G通讯用关键介质陶瓷材料的研发项目和山东帅克宠物用品有限公司与陈茂深教授合作的宠物...

标签: 发布日期:2022-07-06 12:35:06 Catid:26 Status:6

8. 中国对欧投资的心得体会：知易则行易 [100%]

...中国投资者都应该特别重视目标企业所在地的语言和文化。 尽职调查对交易的成功具有举足轻重的作用尽职调查就是针对目标企业进行详细的调查分析，尽职调查的内容包括法律、财务、税收和运营等方面。基本在所有的交易中，卖方都会为买方提供尽职调查的机会。依具体情形，买方还可能进行环境方面的尽职调查。尽职调查...

标签:交易 企业 收购 发布日期:2014-01-23 06:19:45 Catid:565 Status:6

9. 小微企业信贷供给“增量扩面” 构建更加完善的金融服务体系 [100%]

...务等一系列监管措施。 “此外，值得注意的是，《指标表》中有关小微企业授信‘尽职免责’的评分多达13分，可见监管部门对尽职免责落地情况的重视。”陈昊表示，此前监管部门已经多次就银行“尽职免责”体系建设提出具体要求，但是在实践中，无论是授信过程还是贷款的实际发放过程，由于多方面因素“尽职免责”的落实难度较大。特别...

标签:小微企业信贷 发布日期:2020-07-15 05:48:30 Catid:565 Status:6

10. 王守清：应对境外PPP政治风险应转变观念和尽职工作 [100%]

...等，是不可保险的，但投资者常常遭遇。 王守清强调，应对政治风险投资者应转变观念和尽职工作。转变观念投资者需做到风险认知与准备：识别和评估；企业公关意识；对当地政治生态与趋势的了解。尽职工作投资者需建立全面风险考察体系，充分识别分析潜在风险；加强与NGO、公众、政府沟通，树立良好企业形象；遵守国际市场规则，多措施分散项目风险。 应...

标签:PPP 中国PPP论坛 发布日期:2017-09-28 06:35:05 Catid:1214 Status:6

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