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1. 集中曝光20案例凸显外汇局监管决心 [100%]

集中曝光20案例凸显外汇局监管决心 2017-12-5 07:37:59 来源:中国经济网—《经济日报》 作者:李华林     近日，国家外汇管理局网站公布《国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报》，通报了5家企业、6家银行、2家非银行金融机构和7名个人共20个外汇违规典型案例。    外汇局有关负责人表示，对这些案例...

标签: 发布日期:2017-12-05 08:01:38 Catid:478 Status:6

2. 基层赋动能，服务零距离 外汇局山东省分局开展“优汇服务进百县”活动 [100%]

...东省分局联合山东省外汇及跨境人民币自律机制启动“优汇服务进百县”活动。全省各级外汇局和金融机构立足县域涉外经济特色和经营主体特点，提供精准高效金融外汇服务，为县域涉外经济高质量发展注入新动能。 据了解，自2024年6月启动以来，山东全省各级外汇局和自律机制成员单位累计开展各类专题宣讲活动452场次，覆盖全省98个县（市、区）企业6800余家...

标签: 发布日期:2024-07-29 02:00:56 Catid:1932 Status:6

3. 外汇局通报8起企业、个人外汇违规典型案件 [100%]

...金、虚构贸易逃汇、地下钱庄非法买卖外汇等行为，通报的8起案件共处罚金近800万元。 外汇局通报称，2014年9月至2015年12月期间，武汉胭脂物业管理有限责任公司假借境外投资名义，多次为境内个人非法向境外转移资金。共收取了22名境内个人总计7192.49万元人民币，然后该公司以境外投资名义，将其中6738.17万元人民币分23笔购汇汇至境外，从而协助个人非法向境外转移资...

标签:外汇局 外汇 个人 非法 境外 发布日期:2017-04-01 09:57:38 Catid:483 Status:6

4. 外汇局再施重典惩治不法行为 21起外汇违规案被罚5441万元 [100%]

距上一次公布案例仅仅20余日，外汇局8月16日又公布了一批外汇违规案例。上证报记者梳理，这次公布的21起案例涉及银行、企业、个人。其中银行违规集中于3类行为：违规办理转口贸易、违规办理内保外贷、违规办理个人分拆售付汇；企业违规集中于2类行为：逃汇和非法结汇；个人违规集中于3类行为：非法买卖外汇、私自买卖外汇和分拆逃汇。这21起案例被处以罚没...

标签: 发布日期:2018-08-17 08:15:15 Catid:479 Status:6

5. 外汇局坚持定期梳理更新外汇管理主要法规目录 [100%]

中国发展网 1月15日 记者刘丹阳从外汇局网站获悉 国家外汇管理局更新了《现行有效外汇管理主要法规目录》，并在国家外汇管理局政府网站上对外公布。更新后的《目录》共收录截至2015年12月31日发布的外汇管理政策法规222件。按照综合、经常项目外汇管理、资本项目外汇管理、金融机构外汇业务监管、人民币汇率与外汇市场、国际收支与外汇统计、外汇检查与法规适用、...

标签:外汇局 法规 目录 发布日期:2016-01-15 04:51:25 Catid:565 Status:6

6. 外汇局防风险“剑指”虚假、欺骗性外汇交易 [100%]

...严守的“红线”，但是在实践过程中，“红线”却不时被触及。 今年以来，外汇局加强外汇市场监管，依法严厉查处各类外汇违法违规流出和流入行为，打击虚假、欺骗性外汇交易行为，维护外汇市场稳健运行，切实打好防范化解金融风险攻坚战。 外汇局近日公布了24起外汇违规典型案例，彰显了监管部门维护真实、合规，打击虚假、欺骗的决心。

标签:外汇 检查 违规 贸易 外汇局 发布日期:2018-05-08 09:44:42 Catid:1249 Status:6

7. 外汇局防风险“剑指”虚假、欺骗性外汇交易 [100%]

...严守的“红线”，但是在实践过程中，“红线”却不时被触及。 今年以来，外汇局加强外汇市场监管，依法严厉查处各类外汇违法违规流出和流入行为，打击虚假、欺骗性外汇交易行为，维护外汇市场稳健运行，切实打好防范化解金融风险攻坚战。 外汇局4日下午公布了24起外汇违规典型案例，彰显了监管部门维护真实、合规，打击虚假、欺骗的决心。

标签:外汇 检查 违规 外汇局 贸易 发布日期:2018-05-07 11:00:00 Catid:479 Status:6

8. 完善外汇市场行为规范 促进市场有序发展 [100%]

...球外汇市场准则》，并成立全球外汇市场委员会，推动准则实施，我国也是重要参与方。 外汇局高度重视并积极推动外汇市场规范运行，指导中国外汇交易中心于2014年组织银行间外汇市场做市商制定和发布了《银行间外汇市场职业操守和市场惯例指引》；与人民银行共同指导成立的全国外汇市场自律机制参考《全球外汇市场准则》，结合我国外汇市场实践，于2017年出台...

标签: 发布日期:2021-12-06 11:00:39 Catid:565 Status:6

9. 外汇局规范企业外汇收支业务：谁出口谁收汇 谁进口谁付汇 [100%]

...reak"> 深入推进外汇管理改革 维护外汇市场健康有序发展 国家外汇局有关负责人就进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核有关问题答记者问。 日前，国家外汇管理局印发《国家外汇管理局关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知》（以下简称《通知》）。对此，国家外汇管理局有关负责...

标签:外汇 境内 管理 资金 发布日期:2017-02-04 09:40:44 Catid:963 Status:6

10. 中国外储逼近4万亿美元大关 外汇局向专家求解 [100%]

...，国家外汇管理局局长易纲与中央外汇业务中心相关负责人均参加了此次小型座谈会。这不是外汇局第一次召集专家举行此类会议，上一次类似的会议要追溯至2011年。2011年3月，我国外汇储备规模正式突破3万亿美元。“现在外汇储备逼近4万亿美元，又到了一个关键的节点。”一位与会人士表示，上次专家会之后外汇局也招标了一些研究课题，有些课题的研究成果和政策...

标签:外汇储备 美元 专家 万亿 经营管理 发布日期:2014-06-26 03:52:28 Catid:565 Status:6

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