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为深入贯彻2025年1月1日起实施的《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称新《反洗钱法》），把握法规要求，提升反洗钱合规管理水平，提高员工和公众洗钱风险识别和防控能力，凝聚打击洗钱犯罪的社会合力，中国进出口银行广东省分行组织开展了新《反洗钱法》学习宣传工作，取得了显著成效。分层推进学习，夯实合规基础在新《反洗钱法》正...

标签: 发布日期:2025-04-18 02:44:15 Catid:566 Status:6

2. 平安银行济南分行两宗行为违反反洗钱法遭央… [97%]

原标题：平安银行济南分行两宗行为违反反洗钱法遭央行处罚中国经济网北京10月23日讯昨日，中国人民银行济南分行发布的行政处罚信息公示表（反洗钱处处罚公示〔2018〕第1号）显示，平安银行股份有限公司济南分行存在未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告的违法行为，被中国人民银行济南分行合计罚款50万元，并对2名相关责任人员共罚款3...

标签: 发布日期:2018-10-24 08:45:04 Catid:479 Status:6

3. 支付业反洗钱罚单频出随行付5个月内被罚… [96%]

标签: 发布日期:2019-05-28 09:25:12 Catid:478 Status:6

4. 支付业反洗钱罚单频出随行付5个月内被罚… [96%]

原标题：支付业反洗钱罚单频出随行付5个月内被罚3次自2019年以来，央行对因违反反洗钱相关规定条例的第三方支付罚没金额力度开始加大。 5月24日，中国人民银行太原中心支行公布的处罚信息显示，随行付支付有限公司山西分公司存在违反有关反洗钱规定的行为，被处罚128万元；早在5月15日，汇潮支付也因违反《中华人民共和国反洗钱法》相关规定收到央行罚...

标签: 发布日期:2019-05-28 09:25:00 Catid:479 Status:6

5. 央行强化反洗钱监管 8月以来9家金融机构领… [95%]

北京商报讯（记者刘双霞）监管对于违反反洗钱规定的处罚升级。北京商报记者统计，8月以来，已有9家金融机构因违反《反洗钱法》领到央行罚单，累计罚金逼近千万元。央行西安分行8月7日公告显示，渤海银行西安分行、恒丰银行西安分行、西部信托有限公司和泰康人寿陕西分公司4家金融机构受到处罚。上述4家金融机构皆因违反《反洗钱法》第三十二条的若干规定...

标签: 发布日期:2018-08-10 08:15:14 Catid:479 Status:6

6. 银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖… [95%]

人民网北京2月22日电据银保监会网站消息，为预防洗钱和恐怖融资活动，做好银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资工作，落实《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》。据悉，《办法》从内部控制角度，对银行业金融机构提出了反洗钱和反恐怖融资工作要求。银行业金...

标签: 发布日期:2019-02-22 09:10:11 Catid:478 Status:6

7. 银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖… [95%]

标签: 发布日期:2019-02-22 10:15:08 Catid:479 Status:6

8. 中国人寿违反我国《反洗钱法》规定被央行罚款70万元 [94%]

...资料和交易记录以及未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告，依据《中华人民共和国反洗钱法》，中国人寿被合计处以人民币70万元罚款。中国人寿保险股份有限公司关于收到《中国人民银行行政处罚决定书》的公告截图。公告显示，中国人寿高度重视行政处罚所指出的问题，在接受中国人民银行现场检查期间即立查立改、边查边改。截至本公告日，中国...

标签: 发布日期:2018-07-30 03:33:48 Catid:487 Status:6

9. 金华银行义乌分行《反电信网络诈骗法》宣传活动丰富多彩 [94%]

...一致好评。视频宣教有准度。发挥新媒体传播优势，分行员工集思广益，自编自导自演反洗钱宣传微视频《洗钱套路千千万唐僧反洗钱看不看》，视频以诙谐幽默的方式揭露洗钱电诈套路，提醒大家“洗钱陷阱套路深，提高警惕别入坑”。特别是微视频紧扣义乌外向型经济发达，市场经营主体线上线下交易活跃的特点，邀请了埃及外商前来拍摄，为视频增色不少。...

标签: 发布日期:2023-06-08 02:24:12 Catid:479 Status:6

10. 预防洗钱强义务共筑屏障护安全——人保寿险四川省分公司开展2025年反洗钱宣传活动 [94%]

余暑未消,新凉初至,蓉城九月启反洗钱普法之章。为贯彻新《反洗钱法》规定的职责,牢筑全社会洗钱风险防线,人保寿险四川省分公司积极组织宣传小组以“新发解读·共建金融安全”为主题,走进社区、走向街头,提高社会公众特别是老年群体对洗钱违法犯罪活动的防范意识和识别能力。

标签: 发布日期:2025-09-29 09:03:36 Catid:1940 Status:6

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