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1. 尽职调查是成功并购的基石 [100%]

...中国企业在欧投资项目。 实务讲堂金德明柯齐安一直以来，尽职调查都是企业开展海外并购活动中必不可少的一个步骤。买方通过尽职调查能尽可能地发现有关公司要购买的股份或资产的全部情况，从而来补救买卖双方在信息获知上的不平衡。一旦通过尽职调查明确了存在的哪些风险和法律问题，买卖双方便可以就相关风险和义务应由哪方承...

标签:尽职 调查 买方 卖方 发布日期:2014-05-30 12:25:53 Catid:565 Status:6

2. 四大行启动调查高净值客户涉税信息 [100%]

...alt="图片23" /> 中国发展网10月13日讯 根据7月1日正式实施的《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所作的安排，四大国有银行先后宣布启动存量个人非居民金融账户涉税信息尽职调查。 建行、工行、农行近日先后在官网发布公告，宣布启动存量个人非居民金融账户涉税信息尽职调查，加上此前发布公告的中行，四大国有银行均已启动尽职调查。四大行表...

标签:账户 居民 银行 金融 尽职 发布日期:2017-10-13 04:51:33 Catid:1161 Status:6

3. 用“放大镜”看清涉欧并购中的环境风险 [100%]

...大多数在欧洲进行的并购交易构成了挑战。基于潜在责任，投资者必须进行环境尽职调查目前，正进行的某亚洲投资者投资德国的并购项目中，环境风险问题十分重要。由于德国目标企业的场地已被用于工业生产100年左右，基本可以确定该场地的土壤已经受到污染。卖方和投资者之间无疑存在巨大的环境风险。考虑到潜在责任，投资者非常愿意进行环境...

标签:环境 投资者 发布日期:2014-04-02 11:06:39 Catid:565 Status:6

4. 吉林靖宇农商行被罚20万元：贷款“三查”不尽职，内控执行不到位 [100%]

...银保监罚决字〔2020〕7号）显示，吉林靖宇农村商业银行股份有限公司因贷款“三查”不尽职、内控执行不到位、员工行为管理不到位，引发了案件。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项规定，罚款人民币二十万元。

标签:吉林靖宇 发布日期:2021-01-05 01:21:52 Catid:565 Status:6

5. 祝树民：修订完善小微企业授信尽职免责的监管制度 [100%]

...融资成本下降。祝树民表示，将重点从四个方面开展工作，其中提到将修订完善小微企业授信尽职免责的监管制度。 一是督导银行业金融机构深化内部机制体制建设。进一步做实小微金融业务的内部转移定价、考核倾斜、专项费用、人才培养等专门机制。精准核算成本收益，建立小微企业贷款成本管理长效机制。完善利率定价、统计核算、单列信贷计划等机制，确保激励...

标签:授信尽职免责 监管制度 小微企业贷款 信用贷款 发布日期:2019-04-28 10:48:06 Catid:1518 Status:6

6. 中原银行平顶山分行被罚35万，涉贷款“三查”不尽职 [100%]

... 罚单显示，中原银行平顶山分行的主要违法违规事实（案由）为：贷款“三查”不尽职。 针对上述违法违规行为，国家金融监督管理总局平顶山监管分局对其罚款35万元；对时任原平顶山银行（现已合并至中原银行平顶山分行）对公客户经理聂军峰警告。

标签: 发布日期:2025-07-17 05:19:10 Catid:2209 Status:6

7. 中国对欧投资的心得体会：知易则行易 [100%]

...中国投资者都应该特别重视目标企业所在地的语言和文化。 尽职调查对交易的成功具有举足轻重的作用尽职调查就是针对目标企业进行详细的调查分析，尽职调查的内容包括法律、财务、税收和运营等方面。基本在所有的交易中，卖方都会为买方提供尽职调查的机会。依具体情形，买方还可能进行环境方面的尽职调查。尽职调查...

标签:交易 企业 收购 发布日期:2014-01-23 06:19:45 Catid:565 Status:6

8. 证监会：严查中介机构恶意造假等失信行为 [100%]

...开展了证券评级机构现场检查。检查中发现部分评级机构的个别评级项目分别在评级一致性、尽职调查、跟踪评级及评级信息披露等六个方面存在问题。 一是对同一类对象评级未采用一致的评级标准和工作程序，或者证券评级过程中实际使用的评级方法、模型与其披露的评级方法、模型不一致。 二是未进行尽职调查或未按规定进行尽职调查。首次评级及跟踪评级项...

标签:证监会 中介机构 失信行为 发布日期:2016-04-21 08:48:38 Catid:565 Status:6

9. 促融资畅通 解企业难题 [100%]

...;敢贷、愿贷、能贷”。据了解，目前该行民营企业贷款占全行各项贷款的70.30%。 尽职免责，让员工“敢贷”。浙江稠州商业银行对民营企业及小微企业贷款设置不良容忍度指标，并将授信流程中涉及的所有人员纳入尽职免责评价范畴，重点明确了小微标准化产品的尽职免责标准和免责条件；同时，成立民营企业授信尽职免责工作领导小组，制定民营企业授...

标签: 发布日期:2019-06-18 03:37:55 Catid:478 Status:6

10. 证监会收缰公司债 券商风控一律从严 [100%]

...在2018年需要兑付的2552亿元私募债中，绝大部分是2015年新发的非公开发行公司债。 尽职调查从严 “从债券尽调来看，尽调的底稿仅仅由发行人提供，公司整理形成，甚至公司都未到现场实施尽调。”李超在上述场合说。 《通知》要求，证券公司尽职调查工作应确保充分、有效、独立，尽职调查应涵盖工商、税务、海关、国土、环保、诚信、...

标签:证监局 风控 证监会副主席 券商 发布日期:2016-07-27 07:42:31 Catid:565 Status:6

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